التعرف علي طبيعة العلاقة بين العمليات المصرفية وجريمة غسل الأموال.
التعرف على أسس ووسائل مكافحة غسل الأموال.
التعرف على أهم التشريعات والنظم المتبعة لمكافحة غسيل الأموال.
تنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية مكافحة غسيل الأموال .
تنمية مهارات ورفع قدرات المتدربين في مجال مكافحة غسيل الأموال ومواكبة واكتشاف الأساليب المتجددة لغسيل الأموال .
التعرف على الأساليب المختلفة والمبتكرة في غسيل الأموال ووضع الآليات لمواجهتها بشكل مستمر.
مفهوم غسل الأموال.
الهيكلية اللازمة لضمان نظام فعّال لمكافحة غسل الأموال.
التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية اتخاذها لمنع غسل الأموال.
أليات الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها والالتزام.
العمليات المصرفية وجريمه غسل الاموال ( الانواع – المخاطر – سريه المعاملات ). .
دور الاجهزه الرقابيه في مكافحه جرائم غسل الاموال.
افضل الممارسات في مكافحة غسيل الأموال
إشارات التحذير التي تشير إلى وجود محاولة غسيل أموال
تنفيذ برنامج فعال قائم على المخاطر في مكافحة غسيل الأموال
الاستعداد لمكافحة غسيل الأموال وحماية المؤسسة
انماط جرائم غسل الاموال عبر الشبكات “الماهيه – المراحل – الوسائل” .
المواجهه الامنيه والنظاميه ودور جهات إنقاذ القانون في مجال مكافحة غسل المواجهه الامنيه والنظاميه ودور جهات
إنقاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال والمسئولية القانونية عن جرائم غسل الاموال.
التعاون الدولي في جرائم غسل الاموال و الجريمة المعلوماتية وجريمة غسل الاموال عبر الانترنت
كأحد الانماط الاجرامية المستحدثة.
السلطات المختصة وصلاحياتها ومواردها
مفهوم الجرائم التي تشكل أساسا لغسل الأموال :
أهدافه .
اتجاهاته .
مراحله العملية .
حالاته
أساليب غسل الأموال :
الأساليب المصرفية .
الأساليب القانونية.
الأساليب التجارية.
الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحة غسل الأموال :
الجهود الدولية .
الجهود الإقليمية .
الجهود المحلية .
1- شهادة وبطاقة عضوية معتمدة دوليا من الاتحاد الفرنسي للمستشاريين القانونيين
2-شهادة NTC مصدقة من هيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية بدبي
