التنظيم والقواعد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأقسام المالية المتخصصة
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
التنظيم والقواعد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأقسام المالية المتخصصة
نبذة عن البرنامج
تقف الأقسام المالية في خط المواجهة مع غسل الأموال؛ فهي التي تعالج المدفوعات وتفتح حسابات الموردين والعملاء وتلاحظ العمليات غير المعتادة أولًا. يغطي البرنامج توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والأطر الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول الخليج، والنهج القائم على المخاطر، والعناية الواجبة والمستفيد الحقيقي، والفحص مقابل قوائم العقوبات، ومؤشرات الاشتباه في العمليات المالية والتجارية، وإعداد تقارير المعاملات المشبوهة وحفظ السجلات.
مخرجات التعلم
- ✓تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعملاء القسم المالي ومنتجاته وقنواته.
- ✓تطبيق إجراءات العناية الواجبة وتحديد المستفيد الحقيقي لعميل أو مورد اعتباري.
- ✓فحص الأطراف مقابل قوائم العقوبات المحلية والأممية ومعالجة حالات التطابق.
- ✓تحديد مؤشرات الاشتباه في المدفوعات والفواتير والتحويلات وتوثيقها.
- ✓إعداد تقرير معاملة مشبوهة مكتمل العناصر وفق متطلبات وحدة التحريات المالية.
الفئة المستهدفة
- المحاسبون وموظفو الحسابات الدائنة والمدينة
- موظفو الخزينة والمدفوعات
- مسؤولو الامتثال ومكافحة غسل الأموال
- المدققون الداخليون في القطاعات المالية
المحاور العلمية التفصيلية
01مفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مراحل غسل الأموال وأساليبه
- تمويل الإرهاب وخصائصه
- غسل الأموال القائم على التجارة
02الإطار الدولي والخليجي
- توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
- التقييمات المتبادلة وأثرها على الدول
- الأنظمة الوطنية والجهات الرقابية ووحدات التحريات المالية
03النهج القائم على المخاطر
- تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والقنوات
- تصنيف العملاء ودرجات العناية
- العناية المعززة للأشخاص المعرضين سياسيًا
04العناية الواجبة والمستفيد الحقيقي
- إجراءات اعرف عميلك والتحقق من الهوية
- تحديد المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري
- التحديث الدوري للبيانات
05العقوبات ومؤشرات الاشتباه
- الفحص مقابل قوائم العقوبات
- مؤشرات الاشتباه في المدفوعات والفواتير
- مراقبة العمليات والتنبيهات
06الإبلاغ والسجلات والحوكمة
- إعداد تقرير المعاملة المشبوهة وحظر التنبيه
- حفظ السجلات ومتطلبات التدقيق
- مسؤوليات الإدارة والتوعية والرقابة الداخلية
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يعدّ المشارك تقييم مخاطر غسل أموال لقسم مالي في جهة خليجية، مع إجراء عناية واجبة لعميل أو مورد اعتباري، وتحليل لحالة مدفوعات مشبوهة تنتهي بمسودة تقرير معاملة مشبوهة مكتملة العناصر.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.
الشهادة الجامعية والاعتماد الدولي
شهادة مهنية معتمدة من جامعة مالايا في التنظيم والقواعد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأقسام المالية المتخصصة
واعتماد دولي من الاتحاد الفرنسي للمستشارين القانونيين