عمليات مكافحة جرائم الأموال وكيفية مواجهتها
الإطار المهني للبرنامج
عمليات مكافحة جرائم الأموال وكيفية مواجهتها
نبذة عن البرنامج
تتجاوز الجرائم المالية غسل الأموال لتشمل الاحتيال الداخلي والخارجي، والرشوة والفساد، والاختلاس، وتمويل الإرهاب، والتهرب من العقوبات، والاحتيال الإلكتروني الذي تزايد مع التحول الرقمي في الخليج. يقدم البرنامج إطارًا متكاملًا لمواجهة هذه الجرائم داخل المؤسسة: تقييم شامل لمخاطرها، وبرامج مكافحة الرشوة والفساد، وفحص قوائم العقوبات، وضوابط منع الاحتيال وكشفه، والتحقيق والاستجابة، والتنسيق مع الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون.
مخرجات التعلم
- ✓إعداد خريطة مخاطر للجرائم المالية التي قد تتعرض لها المؤسسة تشمل الاحتيال والرشوة والعقوبات.
- ✓تصميم ضوابط وقائية وكشفية للاحتيال الداخلي في دورتي الصرف والمشتريات.
- ✓تطبيق إجراءات فحص الأسماء والمعاملات مقابل قوائم العقوبات ومعالجة التطابقات.
- ✓تقييم برنامج مكافحة الرشوة والفساد استرشادًا بمعيار ISO 37001.
- ✓تحليل حالة احتيال إلكتروني على العملاء واقتراح ضوابط للمعالجة والوقاية.
- ✓إعداد خطة استجابة لحادثة جريمة مالية تحدد الأدوار والتصعيد والإبلاغ.
الفئة المستهدفة
- مديرو وحدات الجرائم المالية والامتثال
- مسؤولو مكافحة الاحتيال في البنوك وشركات المدفوعات
- المدققون الداخليون ومحققو النزاهة
- مسؤولو المخاطر التشغيلية والأمن المصرفي
المحاور العلمية التفصيلية
01خريطة الجرائم المالية
- الاحتيال والاختلاس وخيانة الأمانة
- الرشوة والفساد وتضارب المصالح
- تمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات
02تقييم مخاطر الجرائم المالية
- منهجية التقييم الشامل للمخاطر
- عوامل الخطر الداخلية والخارجية
- مصفوفة المخاطر والمخاطر المتبقية
03مكافحة الرشوة والفساد
- سياسات الهدايا والضيافة وتعارض المصالح
- العناية الواجبة على الوسطاء والموردين
- نظام إدارة مكافحة الرشوة ISO 37001
04العقوبات المالية
- قوائم العقوبات الأممية والوطنية
- فحص العملاء والمعاملات ومعالجة التطابقات
- مؤشرات التهرب من العقوبات في التجارة
05الاحتيال الإلكتروني والمصرفي
- الهندسة الاجتماعية والاستيلاء على الحسابات
- احتيال المدفوعات الفورية والبطاقات
- أنظمة رصد الاحتيال وقواعدها
06الاستجابة والتحقيق والإبلاغ
- خطة الاستجابة للحوادث
- التحقيق الأولي وحفظ الأدلة
- الإبلاغ للجهات المختصة واسترداد الأموال
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يبني المشارك إطارًا لمكافحة الجرائم المالية لبنك أو شركة مدفوعات خليجية: خريطة مخاطر شاملة، وثلاثة ضوابط لكل خطر رئيسي، وإجراء لفحص العقوبات، وخطة استجابة لحادثة احتيال إلكتروني.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.
الشهادة الجامعية والاعتماد الدولي
شهادة مهنية معتمدة من جامعة مالايا في عمليات مكافحة جرائم الأموال وكيفية مواجهتها
واعتماد دولي من مجموعة المراجعين الدوليين
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
