إدارة التحقيقات في جرائم الاحتيال الرقمي
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
إدارة التحقيقات في جرائم الاحتيال الرقمي
نبذة عن البرنامج
تتطلب حوادث الاحتيال الرقمي من تصيد واستيلاء على الحسابات واحتيال البريد الإلكتروني للأعمال استجابة تحقيقية سريعة قبل ضياع الأموال والأدلة. يتناول البرنامج إدارة ملف التحقيق من تلقي البلاغ حتى الإغلاق: الفرز والاحتواء وتجميد الأموال، وجمع الأدلة الرقمية وفق ISO/IEC 27037، وتحليل السجلات والمعاملات، وتتبع الأصول الرقمية، والتنسيق مع البنوك والجهات الأمنية في ضوء تشريعات مكافحة الجرائم المعلوماتية في دول الخليج، وإعداد تقرير التحقيق.
مخرجات التعلم
- ✓تصنيف بلاغات الاحتيال الرقمي حسب النمط والأثر والأولوية وتحديد إجراءات الاحتواء الفورية.
- ✓إعداد خطة تحقيق رقمي تحدد مصادر الأدلة والجهات المطلوب التنسيق معها والمهل الزمنية.
- ✓تطبيق إجراءات تحديد الأدلة الرقمية وجمعها وحفظها وفق ISO/IEC 27037.
- ✓تحليل سجلات الدخول والمعاملات لإعادة بناء التسلسل الزمني لعملية الاحتيال.
- ✓إدارة فريق تحقيق متعدد التخصصات ومتابعة مؤشرات إنجاز الحالات.
- ✓كتابة تقرير تحقيق رقمي قابل للإحالة للجهات المختصة.
الفئة المستهدفة
- مديرو ومحققو وحدات مكافحة الاحتيال في البنوك وشركات المدفوعات
- محللو الأمن السيبراني والاستجابة للحوادث
- موظفو الجهات الأمنية المعنيون بالجرائم المعلوماتية
- المدققون الداخليون ومسؤولو الالتزام في المؤسسات المالية
المحاور العلمية التفصيلية
01مشهد الاحتيال الرقمي
- التصيد والهندسة الاجتماعية والاستيلاء على الحسابات
- احتيال البريد الإلكتروني للأعمال وتبديل بطاقات SIM
- احتيال الاستثمار والعملات المشفرة
02إدارة البلاغ والاستجابة الأولية
- الفرز وتحديد الأولوية
- الاحتواء وتجميد الأموال واستردادها
- التواصل مع الضحية والجهات الداخلية
03الأدلة الرقمية
- تحديد مصادر الأدلة وجمعها وفق ISO/IEC 27037
- سلسلة العهدة وسلامة الأدلة
- السجلات وبيانات الأجهزة والاتصالات
04التحليل والتتبع
- إعادة بناء التسلسل الزمني للحادثة
- تحليل شبكات الحسابات الوسيطة
- تتبع المعاملات على سلاسل الكتل
05الإطار القانوني والتنسيق
- تشريعات مكافحة الجرائم المعلوماتية في دول الخليج
- التنسيق مع البنوك والنيابة والجهات الأمنية
- حماية البيانات الشخصية أثناء التحقيق
06إدارة وحدة التحقيقات
- هيكل الفريق والأدوار
- إدارة الحالات ومؤشرات الأداء
- الدروس المستفادة وتحسين الضوابط الوقائية
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يدير المشارك حالة احتيال بريد إلكتروني للأعمال في شركة خليجية: خطة استجابة واحتواء، وجدول أدلة رقمية، وتسلسل زمني للحادثة، وتقرير تحقيق مع توصيات لتعزيز ضوابط اعتماد المدفوعات.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.