إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في مجال البنوك وشركات الوساطة المالية
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في مجال البنوك وشركات الوساطة المالية
نبذة عن البرنامج
تعمل البنوك وشركات الوساطة في بيئة تتداخل فيها المخاطر المالية والتشغيلية، ويُنتظر منها استمرار خدماتها الحرجة كالمدفوعات والتداول والتسوية حتى أثناء الأعطال والأزمات. ويتناول البرنامج مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والتشغيل وفق مبادئ Basel III، وإدارة المخاطر التشغيلية وأحداث الخسارة، وإدارة استمرارية الأعمال وفق ISO 22301، وتحليل الأثر على الأعمال وأهداف زمن الاستعادة، والتعافي التقني من الكوارث، ومواءمة ذلك مع توجهات الجهات الرقابية الخليجية.
مخرجات التعلم
- ✓تحديد المخاطر الرئيسية لبنك أو شركة وساطة وتصنيفها إلى مخاطر ائتمان وسوق وسيولة وتشغيل.
- ✓بناء سجل للمخاطر التشغيلية يتضمن أحداث الخسارة والتقييم الذاتي للمخاطر والضوابط (RCSA).
- ✓إجراء تحليل الأثر على الأعمال للخدمات الحرجة وتحديد RTO وRPO لكل خدمة.
- ✓إعداد خطة استمرارية لخدمة حرجة كالتداول أو المدفوعات تتضمن البدائل والموارد وسلسلة الاتصال.
- ✓تخطيط تمرين استمرارية وتقييم نتائجه وصياغة خطة تحسين.
الفئة المستهدفة
- مسؤولو إدارة المخاطر في البنوك وشركات الوساطة
- مسؤولو استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث
- مديرو العمليات المصرفية وعمليات التداول والتسوية
- مسؤولو الامتثال والتدقيق الداخلي في المؤسسات المالية
المحاور العلمية التفصيلية
01خريطة المخاطر في البنوك وشركات الوساطة
- مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والتشغيل
- مبادئ Basel III ومتطلبات رأس المال والسيولة
- الحوكمة ولجان المخاطر في المؤسسات المالية
02إدارة المخاطر التشغيلية
- أحداث الخسارة وتصنيفها
- التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط (RCSA)
- مؤشرات المخاطر الرئيسية ومخاطر الإسناد الخارجي
03مخاطر السوق والسيولة في الوساطة
- مخاطر الطرف المقابل والتسوية
- إدارة الهامش وحدود التداول
- اختبارات الضغط على السيولة
04إطار استمرارية الأعمال
- متطلبات ISO 22301 ودورة إدارة الاستمرارية
- تحليل الأثر على الأعمال وأهداف RTO وRPO
- تقييم مخاطر الانقطاع
05خطط الاستمرارية والتعافي
- استراتيجيات الاستمرارية والمواقع البديلة
- التعافي التقني من الكوارث والمرونة السيبرانية
- إدارة الأزمات والاتصال مع العملاء والجهات الرقابية
06الاختبار والتقارير الرقابية
- أنواع التمارين: المكتبية والمحاكاة والاختبار الكامل
- تقارير المخاطر والاستمرارية لمجلس الإدارة
- مواءمة الإطار مع متطلبات الجهات الرقابية الخليجية
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يعدّ المشارك ملف مخاطر واستمرارية لخدمة حرجة في بنك أو شركة وساطة خليجية: سجل مخاطر تشغيلية، وتحليل أثر على الأعمال بأهداف RTO وRPO، وخطة استمرارية، وسيناريو تمرين مكتبي مع معايير تقييمه.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.
الشهادة الجامعية والاعتماد الدولي
شهادة مهنية معتمدة من جامعة سيتي ماليزيا في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في مجال البنوك وشركات الوساطة المالية
واعتماد دولي من مجموعة المراجعين الدوليين