تعريف القانون الدولي و التمييز بين مختلف إجراءات المحاكم الدولية
معرفة أهم المصطلحات القانونية وتطبيقاتها في مجال العمل الوظيفي والمؤسسي
الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الشؤون القانونية
اكتساب مهارة صياغة العقود ومراجعتها وتعديلها
إتقان طرق إعداد المذكرات القانونية بكافة أنواعها
التعرف على وظيفة الامتثال القانوني و مسؤولية الامتثال القانوني و التعرف على ثقافته
فهم أدوات تقييم مستوى الامتثال القانوني وعلاقته بالحوكمة
التعرف علي طبيعة العلاقة بين العمليات المصرفية وجريمة غسل الأموال و أسس ووسائل مكافحة غسل الأموال
التعرف على أهم التشريعات والنظم المتبعة لمكافحة غسيل الأموال
تنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية مكافحة غسيل الأموال
تنمية مهارات ورفع قدرات المتدربين في مجال مكافحة غسيل الأموال ومواكبة واكتشاف الأساليب المتجددة لغسيل الأموال
إتقان المبادئ العامة التي تعتمد عليها حقوق الأنسان
التعرف على أنواع حقوق الأنسان وأهمية كل منهم
التعرف على مميزات حقوق الأنسان و كيفية ضمان حقوق الأنسان والتعبير عنه
القانون دولي
المصطلحات
التاريخ
القانون الدولي الحديث
ما هو القانون الدولي
ما الذي ينطوي عليه القانون الدولي
القانون الدولي وسيادة الدولة
ماهية الاستشارات القانونية
تاريخ غسل الأموال
مفهوم غسل الأموال
تعريف الامتثال القانوني
مفهوم الامتثال القانوني
تدريس ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺗﻄﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
مصادر القانون الدولي
المعاهدات
الجمارك
المبادئ
المحاكم الدولية
المحاكم الدولية البارزة
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
المحكمة الجنائية الدولية
المحاكم الدولية الدائمة
إجراءات غرفة التجارة الدولية
من يمارس القانون الدولي
المهارات الفنية لاستقبال الاستشارة القانونية الشفوية والمكتوبة
التعرف على دور المستشار القانوني
اكتساب مهارات الاستماع، وفن التحدث وتقنيات طرح الأسئلة
حرفية المستشار القانوني بالنظر إلي التبعات والمخاطر القانونية والمسئولية الملقاة على عاتقه
المستشار القانوني الناجح والخروج من نطاق النظرية إلى حيز التطبيق
تعامل المستشار القانوني مع ذوي الخلفيات غير القانونية
المسئولية القانونية عن الاستشارة
مسئولية المستشار
مسئولية طالب الاستشارة
حدود الاستشارة ومدى جواز تجاوزها
المهارات المطلوبة لتفادي المسئولية
تقديم الاستشارة القانونية وشكل مذكرة الرأي
كيفية كتابة المذكرات القانونية بشكل مهني
الفرق بين مذكرات الرأي والمذكرات القضائية
أهمية تعيين الجهة طالبة الاستشارة
شكل مذكرات الرأي القانوني الاستشارة القانونية المكتوبة
مفترضات إصدار الرأي وتحفظات المستشار القانوني
الهيكلية اللازمة لضمان نظام فعّال لمكافحة غسل الأموال
التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية اتخاذها لمنع غسل الأموال
أليات الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها والالتزام
العمليات المصرفية وجريمة غسل الأموال الأنواع و المخاطر و سريه المعاملات
دور الأجهزة الرقابية في مكافحه جرائم غسل الأموال
أنماط جرائم غسل الأموال عبر الشبكات الماهية و المراحل و الوسائل
المواجهة الأمنية والنظامية ودور جهات إنقاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال والمسئولية القانونية عن جرائم غسل الأموال
التعاون الدولي في جرائم غسل الأموال و الجريمة المعلوماتية وجريمة غسل الأموال عبر الإنترنت كأحد الأنماط الإجرامية المستحدثة
كيف نشأت فكرة الامتثال القانوني
علاقة الامتثال القانوني بمدونة السلوك الوظيفي
علاقة الامتثال القانوني بالحوكمة
وقواعد أخلاقيات العمل
الالتزام بالامتثال القانوني
مفهوم الالتزام
الالتزام بقانون الخدمة العامة
الالتزام بأنظمة المؤسسة
وظيفة الامتثال القانوني
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑالاﻃﻔﺎﻝ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ وﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
شهادة من الاتحاد الفرنسي للمستشارين القانونيين FFA
بطاقة عضوية من الاتحاد الفرنسي للمستشارين القانونيين FFA
شهادة معتمدة من هيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية بحكومة دبي KHDA
شهادة إتمام الدورة من مركز نيفادا للتدريب والاستشارات
