تقييم مخاطر الاحتيال في العقود وكشف التدليس من الجانب القانوني
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
تقييم مخاطر الاحتيال في العقود وكشف التدليس من الجانب القانوني
نبذة عن البرنامج
يجمع البرنامج بين منظور مكافحة الاحتيال والمنظور القانوني في التعامل مع العقود: كيف يقع الاحتيال في مراحل الطرح والترسية والتنفيذ، وما المؤشرات التحذيرية مثل تجزئة المشتريات والعطاءات المتواطئة والفواتير المضخمة وأوامر التغيير غير المبررة، وكيف يُكيَّف التدليس أو التغرير قانونًا كعيب من عيوب الإرادة يؤثر في صحة العقد ويرتب التعويض. ويتناول جمع الأدلة والحفاظ عليها، والعلاقة بين المسؤولية المدنية والجزائية، وبناء ضوابط وقائية في العقود ذاتها مثل حقوق التدقيق وإقرارات النزاهة.
مخرجات التعلم
- ✓تحديد مخاطر الاحتيال في كل مرحلة من دورة التعاقد وتقدير احتمالها وأثرها.
- ✓رصد المؤشرات التحذيرية للتواطؤ في العطاءات والفواتير المضخمة وأوامر التغيير المشبوهة.
- ✓تكييف وقائع التدليس أو التغرير قانونيًا وتحديد أثرها على صحة العقد والتعويض.
- ✓جمع أدلة الاحتيال التعاقدي وتوثيقها بما يحفظ قيمتها في الإثبات.
- ✓صياغة بنود وقائية مثل حقوق التدقيق وإقرارات النزاهة وجزاءات الإخلال بها.
الفئة المستهدفة
- المستشارون القانونيون ومديرو العقود
- المدققون الداخليون ومحققو الاحتيال
- مسؤولو الالتزام ومكافحة الفساد
- أعضاء لجان المشتريات والترسية
المحاور العلمية التفصيلية
01الاحتيال في العقود: المفهوم والأنماط
- الفرق بين الاحتيال والخطأ والإهمال
- مثلث الاحتيال وتطبيقه على بيئة التعاقد
- أنماط شائعة في عقود التوريد والإنشاءات والخدمات
02تقييم مخاطر الاحتيال في دورة التعاقد
- مخاطر مرحلة التخطيط وإعداد المواصفات
- مخاطر الطرح والتقييم والترسية
- مخاطر التنفيذ والفوترة وأوامر التغيير
03المؤشرات التحذيرية وأدوات الكشف
- مؤشرات التواطؤ بين المتنافسين
- تحليل البيانات للكشف عن الفواتير والموردين الوهميين
- مراجعة تعارض المصالح والعلاقات الخفية
04التكييف القانوني للتدليس
- التدليس والتغرير كعيب من عيوب الإرادة
- آثاره على العقد: الإبطال أو الفسخ والتعويض
- التمييز بين المسؤولية المدنية والجزائية
05الإثبات وإدارة الأدلة
- مصادر الأدلة المستندية والإلكترونية
- سلسلة الحفظ وسلامة الأدلة
- إعداد الملف للإحالة القانونية أو القضائية
06الوقاية التعاقدية والرقابية
- بنود حق التدقيق والإفصاح والنزاهة
- الضمانات والجزاءات وحق الإنهاء
- برنامج متابعة مخاطر الاحتيال في العقود
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
يعد المشارك سجل مخاطر احتيال لعقد قائم أو حالة مقدمة يتضمن المخاطر ومؤشراتها والضوابط الحالية والمقترحة، ومذكرة قانونية تكيّف واقعة تدليس مفترضة وتحدد الخيارات المتاحة للجهة، ومقترح بنود وقائية.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.