مهارات التحقيق والتحري في قضايا الفساد الإداري
الحصول على الكتيب
للحصول على كتيب بكامل محتويات الدورة برجاء ملء النموذج التالي ببياناتك الصحيحة
الإطار المهني للبرنامج
مهارات التحقيق والتحري في قضايا الفساد الإداري
نبذة عن البرنامج
يتطلب التحقيق في قضايا الفساد الإداري، كالرشوة واستغلال النفوذ والتلاعب في المشتريات وإساءة استخدام المال العام، منهجية تحفظ الأدلة وحقوق المعنيين وتنتهي بنتائج تصمد أمام المراجعة القضائية أو التأديبية. يتناول البرنامج تلقي البلاغات وتقييمها، وتخطيط التحقيق، وجمع الأدلة المستندية والرقمية والمالية، وتتبع الأموال، وتقنيات المقابلة والاستجواب، وحماية المبلغين، وإعداد تقرير التحقيق والتوصية بالإحالة، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودور هيئات مكافحة الفساد في دول الخليج.
مخرجات التعلم
- ✓تقييم بلاغ فساد إداري وتحديد جدية الادعاء ونطاق التحقيق المطلوب.
- ✓إعداد خطة تحقيق تحدد الفرضيات ومصادر الأدلة والجدول الزمني والصلاحيات.
- ✓جمع الأدلة المستندية والرقمية وحفظها بسلسلة حفظ موثقة.
- ✓إجراء مقابلة تحقيق منظمة مع شاهد أو مشتبه به وتوثيقها.
- ✓تتبع حركة الأموال في قضية رشوة أو اختلاس باستخدام السجلات المالية.
- ✓كتابة تقرير تحقيق موضوعي يتضمن الوقائع والأدلة والنتائج والتوصيات.
الفئة المستهدفة
- المحققون في هيئات مكافحة الفساد والرقابة
- المدققون الداخليون ومحققو الاحتيال
- أعضاء لجان التحقيق الإداري في الجهات الحكومية
- المستشارون القانونيون المختصون بالقضايا التأديبية
المحاور العلمية التفصيلية
01الفساد الإداري وصوره
- الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس
- الفساد في المشتريات والتوظيف
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريعات الوطنية
02البلاغات وبدء التحقيق
- قنوات تلقي البلاغات وتقييمها
- حماية المبلغين والشهود
- تحديد نطاق التحقيق والصلاحيات
03تخطيط التحقيق
- صياغة الفرضيات وخطة العمل
- تحديد مصادر الأدلة والأشخاص
- السرية وإدارة المعلومات
04جمع الأدلة وتحليلها
- الأدلة المستندية والرقمية
- تتبع الأموال وتحليل السجلات المالية
- سلسلة الحفظ وسلامة الأدلة
05مقابلات التحقيق
- التحضير للمقابلة وترتيبها
- تقنيات الاستجواب غير القسري
- توثيق الأقوال والتعامل مع الإنكار
06التقرير والإحالة
- بناء تقرير التحقيق ومحتواه
- التمييز بين المسؤولية التأديبية والجزائية
- الإحالة للجهات المختصة ومتابعة النتائج
منهجية التدريب
المشروع والمخرج التطبيقي
المشروع التطبيقي
ينفذ المشارك تحقيقًا محاكيًا في قضية فساد مشتريات مقدَّمة: تقييم البلاغ، وخطة تحقيق، وتحليل مستندات ومعاملات مالية، ومحضر مقابلة، وتقرير تحقيق نهائي بالنتائج والتوصية بالإحالة.
التقييم
تقييم تشخيصي قصير في البداية، ومهام تطبيقية مرتبطة بكل مخرج من مخرجات التعلم، وتقييم المشروع التطبيقي وفق معايير معلنة.
الشهادة المهنية والاعتماد الدولي
شهادة مصرحة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بحكومة دبي في مهارات التحقيق والتحري في قضايا الفساد الإداري
واعتماد دولي من الاتحاد الفرنسي للمستشارين القانونيين